汨罗农商银行关于召开年度股东

湖南汨罗农村商业银行

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要闻文化公告特栏

湖南汨罗农村商业银行股份有限公司

关于召开年度股东大会的公告

湖南汨罗农村商业银行股份有限公司各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南汨罗农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，湖南汨罗农村商业银行股份有限公司（以下简称“汨罗农商银行”或“本行”）兹定于年5月28日召开年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

年5月28日（星期五）上午9:30--12:00，请提前半小时办理报到手续（如遇特殊情况，会议时间延期，将另行通知）。

二、会议地点

汨罗市屈原路46号汨罗农商银行总行二楼会议室。

三、出席人员

1.截至年5月8日17：30前，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和表决；2.本行董事、监事、高级管理层成员；3.岳阳银保监分局领导及监管员；4.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议内容

1.《汨罗农商银行年度董事会工作报告》2.《汨罗农商银行年度监事会工作报告》3.《汨罗农商银行年度财务执行情况及年度财务预算方案》4.《汨罗农商银行年度利润分配方案》5.《汨罗农商银行年度股东另行出资收回部分返还方案》6.《汨罗农商银行年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职评价报告》7.《汨罗农商银行年度监事会对监事履职评价报告》8.《汨罗农商银行“三农”及小微企业金融服务报告》

五、会议出席方式

1.法人股东由法定代表人参会的，须出示法定代表人身份证明书及身份证原件；非法定代表人参会的，须出示股东授权委托书、参会人员身份证原件及复印件。2.自然人股东须出示本人有效身份证原件签到参会。自然人股东委托他人参会的，须出示股东身份证复印件、股东授权委托书（可联系本行董事会办公室索取）、代理人本人身份证原件及复印件。

六、其他事项

1.本行年度股东大会议题相关材料置备于本行董事会办公室，欢迎各位股东查阅，联系-。2.根据《中华人民共和国公司法》第一百三十九条和本行章程的规定，股东大会召开前二十日内（年5月9日至年5月28日）本行暂停受理股权变更手续。

湖南汨罗农村商业银行股份有限公司

董事会办公室

年5月8日